近日，湘潭市公安局高新分局侦查实战中心收到湘潭某贸易公司负责人送来的一面印有“企业遇诈，千里追踪；拨云释疑，全额挽损”的锦旗。感谢警方克服困难，多次辗转北京、陕西、天津、广东、河南等地开展调查取证，成功抓获两名犯罪嫌疑人，为企业追回被骗款项500余万元。

高新公安分局收获锦旗。

2021年11月23日16时许，湘潭某贸易有限公司财务人员报警，称被湘潭某公司票据诈骗了500余万元。

经查，报警人2018年认识了湘潭某公司的池某，池某表示自己公司可以转让商业承兑汇票，于是两家公司决定进行合作。

至2019年年底，贸易公司从池某手中共购买了40余张承兑汇票，金额共计约5000万元，大部分已成功兑付，其中2018年6月份和8月份购买的4张商业承兑汇票，出票人为天津A公司，收票人为天津B公司，在贸易公司要求天津A公司付款时，对方公司称被人冒用名义开具虚假商业承兑汇票不予兑付。

报警人意识到公司可能被诈骗，立即到公安机关报案。

因案情重大，事关辖区企业财产安全。分局党委高度重视，迅速调集经侦、网安、法制等部门精干力量，全力开展案件侦查工作。办案民警奔赴出票人、收票人所在天津及票据开户银行所在的珠海进行初步调查后，发现出票人、收票人实际上是由同一家公司掌控。收票人通过伪造出票人公司印章等行为在珠海某银行办理了商业承兑汇票账户，随后伪造出票人与收票人之间贸易往来。通过该银行账户疯狂开具商业承兑汇票再对外进行销售，涉案价值23亿余元。

为准确查清犯罪事实，办案民警开展了历时1年半、行程3万多里的调查取证，多次辗转北京、陕西、天津、广东、河南等地，通过缜密侦查成功锁定了犯罪团伙人员脉络和基本犯罪事实。

经查，天津B公司由梁某实际控制，王某为法定代表人。梁某利用与天津A公司日常业务往来频繁、熟知A公司内部情况的条件，伪造天津A公司的印章、法定代表人身份证照片等资料。指使王某及梁某朋友宋某到珠海某银行开具天津A公司名下的商业承兑汇票账户。账户办理成功当天，梁某等人就以A公司为出票人、B公司为收票人开具汇票4亿余元，该犯罪团伙在此后几年疯狂开具虚假汇票总价值达23亿余元。

案发后，主犯梁某潜逃境外，唯一能指证梁某系虚开账户、开具虚假汇票幕后黑手的关键证人常年旅居国外，案件侦办一度陷入困局。

2022年12月，经办案民警反复做工作，该案关键证人答应抽空回国1天配合警方调查。为抓住战机，办案民警第一时间奔赴广州对关键证人开展调查取证。凭借扎实的证据，将犯罪嫌疑人王某和宋某成功抓捕归案，对潜逃的梁某进行网上追逃，并全额追回湘潭顺达贸易有限公司被骗款项500余万元，赢得了企业的高度赞誉。